Anh N.Đ.G (ngụ: Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: số 510 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10) từ năm 2011. Vào năm 2017, anh N.Đ.G có nhu cầu du học Mỹ; khi biết việc này, Thanh nói cho anh N.Đ.G biết là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh G được duyệt thủ tục đi du học; Thanh hứa giúp và yêu cầu anh G đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục. Anh G tin tưởng vào lời của Thanh nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B biết. Sau đó anh G và bà B đã nhiều lần chuyển cho Thanh số tiền tổng cộng là 4.566.000.000 đồng và 153.000 USD. Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng vào việc làm thủ tục du học cho anh N.Đ.G mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Kết quả xác minh, Nguyễn Phương Thanh hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh N.Đ.G; không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ.

Khi chuyển tiền cho Nguyễn Phương Thanh đã lâu nhưng anh N.Đ.G vẫn không được cấp VISA đi du học nên anh N.Đ.G và bà T.T.T.B viết đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi biết bị tố cáo, Nguyễn Phương Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với Cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.

CQ CSĐT - CATP tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Nguyễn Phương Thanh

Ngày 23/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh để tiếp tục điều tra, tiến hành khám xét nhà của bị can, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho Nguyễn Phương Thanh thực hiện, che dấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.