Mới đây, thêm một nạn nhân bị chiếm đoạt 12 tỷ đồng khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping qua ứng dụng “Supply Helper”, Cổng Thông tin Điện tử Công an TP. Hà Nội thông tin.

Theo Thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của đối tượng Lê Tấn Hòa và các nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định; tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Ngày 24/3/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 20/3/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ vận chuyển thuốc lá lậu và đối tượng Phạm Văn Mãi, 51 tuổi, thường trú ấp Trâm Vàng, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho Công an thành phố Đồng Xoài điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hữu Vịnh (sinh năm 1976) ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn và Đàm Minh Thành (sinh năm 1985) ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ; mua bán trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1981) ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các bộ, ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, một số doanh nghiệp bưu chính chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bưu chính.

Mới đây, Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 750 triệu đồng với thủ đoạn trên.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mất cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online, làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm cho các công ty, sàn thương mai điện tử để hưởng hoa hồng.

Chính phủ tiếp tục giục Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng.

Ngày 18/3/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Công an huyện M’Đrắk điều tra làm rõ để xử lý 11 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép.

Ngày 17/3/2024, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thực hiện Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1988, ở Phường 6, thành phố Cà Mau) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Ngày 18/3/2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hạ Quyên (sinh năm 1975; hộ khẩu thường trú: 147/4 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.