Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 xác định: Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Hạnh tìm mua và thường xuyên mặc trang phục của ngành Hải quan và đăng tải những hình ảnh trong trang phục này lên mạng xã hội; từ đó làm quen, tạo lòng tin với nhiều bị hại. Một trong những phương thức mà đối tượng đã thực hiện là lên các trang môi giới cho thuê căn hộ cao cấp tìm kiếm người cho thuê; giả vờ đến xem căn hộ nhưng thực chất để tạo mối quan hệ và niềm tin với nạn nhân. Sau đó, tự giới thiệu làm Hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất; trong quá trình làm nhiệm vụ, Hạnh kiểm tra bắt giữ được nhiều lô hàng điện thoại di động iPhone, sẽ “tuồn” ra ngoài bán lại hưởng tiền chênh lệch vài triệu đồng/điện thoại. Với phương thức và thủ đoạn gian dối như trên, Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt của chị V.T.T.T. (sinh năm 1995) với số tiền 110 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Hạnh phục vụ công tác điều tra. Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh.

Nguyễn Thị Hạnh cùng những đồ vật mà cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được.

Sau khi có thông tin về việc cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Thị Hạnh, nhiều nạn nhân đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an tố cáo Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Được biết, Nguyễn Thị Hạnh đã có 02 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hạnh không thay đổi, làm ăn lương thiện mà tiếp tục dùng thủ đoạn, lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.