Bắt tạm giam hai vợ chồng kêu gọi đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 15/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với cặp vợ chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Nông Văn Âu (sinh năm 1986), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc, có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và vợ là Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1991), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định tố tụng trên đều được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh Cao Bằng tố cáo Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bước đầu xác định:

Sau khi được thành lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ. Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền đến cho Âu và Vinh thì cả hai sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2022, Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào Công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng của nhiều người. Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.

Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh tại cơ quan Công an.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan Công an để làm việc, nhưng cả hai đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của hai đối tượng Âu và Vinh đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét phòng ở, nơi làm việc của Âu và Vinh, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ án. Các tổ chức, cá nhân có tài liệu, thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hội nghị toàn quốc về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi Số Quốc gia

Hội nghị toàn quốc về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi Số Quốc gia

Ngày 13/1/2025, tại Hội trường Diên Hồng – Nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy

Kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy

Tại Công văn số 296/VPCP-KGVX ngày 10/1/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long có ý kiến chỉ đạo về kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy.
Khởi tố các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo hoa nổ

Khởi tố các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo hoa nổ

Vào thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.
Bắt thêm một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Bắt thêm một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 7/01/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang đối tượng Lâm Thị Tươi (sinh năm 1978, ở Sóc Trăng) đang vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Ngăn chặn gần 3,3 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tuồn ra thị trường

Ngăn chặn gần 3,3 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tuồn ra thị trường

Chủ cơ sở khai nhận thu mua số hàng này trôi nổi trên thị trường về bán lại cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn lân cận. Điều đáng nói nhiều trong số hàng hoá nêu trên đã biến đổi màu và bốc mùi khó chịu; tiểm ẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 kg pháo nổ trái phép

Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 kg pháo nổ trái phép

Ngày 7/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thế Duyệt (SN 1989, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.
Bắt giữ gần 1 tấn hàng giả các nhãn hiệu Omo, Aba, Knorr

Bắt giữ gần 1 tấn hàng giả các nhãn hiệu Omo, Aba, Knorr

Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn hàng hóa nghi làm giả bột giặt, hạt nêm của các hãng nổi tiếng như: Omo, Aba, Knorr, Vi Dân…
Thu giữ, tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm bẩn

Thu giữ, tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm bẩn

Đội Quản lý thị trường số 10, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có dấu hiệu vi phạm về pháp luật an toàn thực phẩm…
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận