Bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

Bộ Tài chính vừa có thông tin liên quan đến việc ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng. Theo đó, bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng
Những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng sắp có hiệu lực thi hành Xâm phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng số sẽ trở thành “xu hướng” Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành

Bộ Tài chính cho biết, với mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng quy định cụ thể về hình thức xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng (gồm đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 và thay thế toàn bộ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định về kinh doanh đặt cược, casino và TCĐTCT.

Nghị định này có một số quy định mới, nổi bật. Trong đó, về hình thức xử phạt VPHC, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Chính phủ quy định cụ thể về hình thức xử phạt VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng gồm: cảnh cáo; phạt tiền (tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân); tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (ĐĐKKD) có thời hạn (tối đa là 24 tháng); tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC.

Bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng
Bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về điều kiện tổ chức kinh doanh, về phạm vi kinh doanh, về quản lý đối tượng được phép chơi đặt cược và trò chơi có thưởng, về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng (đối với kinh doanh casino và TCĐTCT). Cùng với việc phạt tiền, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ĐĐKKD tối đa là 24 tháng.

Cùng với đó, nâng mức phạt tiền đối với các hành vi VPHC về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD, về Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược… nhằm phản ánh đúng tính chất, mức độ vi phạm và đảm bảo tính răn đe, nghiêm khắc của pháp luật.

Cụ thể, phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD, từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD; phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi không gửi Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược cho cơ quan nhà nước, từ 90 - 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố công khai Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược, từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng và ban hành Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược.

Đối với một số hành vi vi phạm có tính tương đồng, Nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino và đặt cược cao hơn mức phạt tiền trong kinh doanh TCĐTCT (như vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị trò chơi; về trả thưởng, xác nhận tiền trúng thưởng…) nhằm phản ánh đúng tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm giữa các loại hình vui chơi có thưởng và đảm bảo đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tại Nghị định, Chính phủ bổ sung 2 nhóm hành vi VPHC gồm hành vi vi phạm về quảng cáo và hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền.

Đối với hành vi vi phạm về quảng cáo, nghị định quy định mức phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng trong trường hợp quảng cáo hoạt động kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh hoặc nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch đáng ngờ; phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC, Nghị định quy định cụ thể các chức danh có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt VPHC và mức phạt tối đa của từng chức danh trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Về thẩm quyền của Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tài chính có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đến 200 triệu đồng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 140 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đến 280 triệu đồng; Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ĐĐKKD có thời hạn.

Về thẩm quyền của Công an nhân dân, Nghị định quy định, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 40 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đến 80 triệu đồng; Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC; Cục trưởng thuộc Bộ Công an có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ĐĐKKD có thời hạn.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vaccine thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vaccine thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu, nếu phát hiện các lô hàng thuốc, vaccine thú y nhập lậu thì phải xử lý tiêu hủy theo quy định.
Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 01/7/2022

Đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ từ ngày 01/7/2022

Bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng như hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ 01/7/2022 sẽ có thêm mức lương tối thiểu tính theo giờ.
Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ Công Thương về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới chính thức được bãi bỏ từ ngày 20/5/2022.
Đề xuất bảo quản vĩnh viễn hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất bảo quản vĩnh viễn hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo ấn phẩm Lịch sử Công Thương Việt Nam

Lấy ý kiến góp ý dự thảo ấn phẩm Lịch sử Công Thương Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/BCS ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) lấy ý kiến rộng rãi của người dân để hoàn thiện dự thảo ấn phẩm Lịch sử Công Thương Việt Nam (1945-2010).
Đề xuất Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất có thời hạn 5 năm

Đề xuất Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất có thời hạn 5 năm

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.
Người lao động lưu ý cách tính ngày nghỉ hàng năm

Người lao động lưu ý cách tính ngày nghỉ hàng năm

Nghỉ hàng năm là một trong những quyền lợi của người lao động nhưng không phải bất kỳ ai cũng nắm được.
Kiến nghị một số chính sách nhằm hạ nhiệt giá phân bón

Kiến nghị một số chính sách nhằm hạ nhiệt giá phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về tình hình sử dụng phân bón năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng phân bón trong nước năm 2022.
Xem thêm