Buôn lậu hơn 6 tấn vàng, 24 đối tượng bị khởi tố

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong hai đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và giá vàng trong nước cao hơn giá vàng tại Campuchia, chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã tổ chức nhập lậu lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an đã xác lập, đấu tranh chuyên án Buôn lậu vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Buôn lậu hơn 6 tấn vàng, 24 đối tượng bị khởi tố
Tang vật lực lượng chức năng thu được trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng

Theo đó, ngày 28/9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đường dây buôn lậu này.

Đây là đường dây buôn lậu có quy môlớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố với thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín, thu mua gom ngoại tệ (USD) từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng để mang về Việt Nam tiêu thụ.

Trong 2 ngày 27 và 28/9/2022, đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và xác định được đối tượng chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ. Đồng thời thu giữ 103 kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng (VNĐ); các phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan…

Từ vụ việc bắt quả tang nêu trên, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá tài liệu, chứng cứ, phân loại đối tượng mở rộng điều tra. Kết quả cho thấy, cả hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh Phụng (sinh năm 1981, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1985, ở Tây Ninh) cầm đầu.

Các bị can Nguyễn Thị Minh Phụng kinh doanh tự do tại TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Kim Phượng kinh doanh tự do tại Tây Ninh và Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, tại TP. Tây Ninh.

Các bị can này thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.

Các bị can đã liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.

Theo kết quả điều tra, để vận chuyển vàng trái phép về Việt Nam, các bị can đã tổ chức thành 2 đường dây. Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia. Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2022, các đối tượng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia buôn lậu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2022, các đối tượng tổ chức 1.320kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục đối tượng của 2 đường dây trên đã tổ chức vận chuyển trái phép hơn 6 tấn vàng, trị giá 8.461 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam để bán, thu lợt bất chính hàng chục tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Gần 100.000 chiếc iPhone tái chế bị đánh cắp

Gần 100.000 chiếc iPhone tái chế bị đánh cắp

Theo một báo cáo chuyên sâu, thay vì tiêu hủy sản phẩm, một công ty đã đánh cắp gần 100.000 chiếc iPhone tái chế và chuyển sang Trung Quốc.
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn

Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ hàng chục thùng hàng chứa nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm như vẹt, lười, rùa, chuột túi, khỉ… còn sống không có giấy tờ nguồn gốc.
Phá chuyên án, thu giữ số ma túy dạng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng

Phá chuyên án, thu giữ số ma túy dạng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng

03 kg ma túy đá và 12.000 viên thuốc lắc là số lượng tang vật thu giữ được trong chuyên án mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan triệt phá.
Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/4/2024, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn, cùng sinh năm 1993, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh, thành

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh, thành

Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Bộ GD-ĐT, kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.
Từ 15/4, Hà Nội sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm toàn thành phố

Từ 15/4, Hà Nội sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm toàn thành phố

Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội sẽ phụ trách 4 đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong 1 tháng tới.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo bảo ATGT dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo bảo ATGT dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 36/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch Hè 2024.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước