Chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các Shipper bằng “chiêu” lừa đổi ngoại tệ

Chiều 24/01, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Công Lịch (24 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình “hội, nhóm” trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản Facebook tên “Quốc Khang” và “Audrey Trương” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đổi tiền ngoại tệ cho khách du lịch là người nước ngoài nên đã tiến hành các biện pháp xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng làm việc với Phan Công Lịch.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng, chiều 24/01, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành triệu tập Phan Công Lịch về cơ quan làm việc.

Đấu tranh bước đầu Lịch khai nhận: Để thực hiện hành vi phạm tội, Lịch lên mạng xã hội tìm mua 01 tài khoản Telegram tên là “Khanh”, sau đó sử dụng tài khoản này vào các hội nhóm đổi tiền ngoại tệ sang Việt Nam đồng để tìm kiếm khách hàng.

Khi thấy có người nước ngoài, nhiều nhất là du khách Nga trong hội, nhóm cần đổi tiền Việt Nam, đối tượng vào gặp gỡ trao đổi và hai bên thống nhất số tiền quy đổi. Tiếp đó, Lịch sử dụng tài khoản Facebook “Audrey Trương” và “Quốc Khang” đăng vào các hội nhóm Shipper Đà Nẵng và các địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách có nhu cầu, mức phí Shipper được hưởng mỗi lần giao dịch từ 80 đến 300 ngàn đồng. Điều kiện là số tiền để đổi ngoại tệ cho du khách là tiền của các Shipper tự bỏ ra.

2 điện thoại di động và 1 thẻ ngân hàng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khi Shipper cầm tiền Việt đến giao cho người Nga, Lịch yêu cầu người Nga chuyển tiền qua tải khoản ngân hàng của bên dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau nhằm che dấu hành vi phạm tội và cuối cùng sẽ được chuyển về tài khoản của Lịch. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, Lịch cắt liên lạc và không chuyền tiền lại cho Shipper.

Được biết, với thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2023 đến nay, đối tượng đã thực hiện thành công 04 vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 Rup (tiền Nga). Ngoài ra, Lịch còn khai nhận, đã thực hiện thành công hàng loạt vụ khác, chủ yếu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng

Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và “rửa tiền”, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh Công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng…
Mua bán tiền chất sản xuất pháo: Cảnh báo trước thềm Tết Ất Tỵ 2025

Mua bán tiền chất sản xuất pháo: Cảnh báo trước thềm Tết Ất Tỵ 2025

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình mua bán các tiền chất dùng để sản xuất pháo nổ sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ luỵ cho cộng động.
Kiểm tra kê khai, niêm yết giá vé máy bay, phương tiện đi lại dịp Tết

Kiểm tra kê khai, niêm yết giá vé máy bay, phương tiện đi lại dịp Tết

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định, đặc biệt là dịp lễ, Tết… để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả dịp Tết Ất Tỵ 2025

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả dịp Tết Ất Tỵ 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo bán điện thoại giá rẻ

Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo bán điện thoại giá rẻ

Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh thành công một chuyên án lớn.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ

Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Tạp chí QLTT trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chính phủ còn 13 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, giảm 12 Tổng cục và 500 Cục

Chính phủ còn 13 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, giảm 12 Tổng cục và 500 Cục

Theo Bộ Nội vụ, dự kiến cơ cấu tổ chức Chính phủ còn 13 bộ, 04 cơ quan ngang bộ (giảm 05 bộ), 05 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 03 cơ quan), giảm 12/13 Tổng cục và tương đương, 500 cục và tương đương thuộc Bộ, thuộc Tổng cục, 177 Vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và tương đương; giảm 190 đơn vị sự nghiêp công lập thuộc Bộ.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận