Được biết, để triệt xóa đường dây này, hơn 250 CBCS thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương được huy động để đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm mà các đối tượng hoạt động…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Tiến hành xác minh, đến ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc nên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Chỉ thời gian ngắn sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.

Đến 9 giờ 30 ngày 11/01/2024, nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, hơn 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh và Công an các đơn vị, địa phương của Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động, tiến hành bắt giữ Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) – được xác định là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan. Được biết, tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Tiến hành khám xét tại các địa điểm, lực lượng Công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc”, bình phong nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.