Theo Báo CAND, đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn, do một người đàn ông quốc tịch Latvia điều hành, đã cho rất nhiều người vay tiền... Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi người vay tiền qua hai trang web này phối hợp với Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Đường dây này do đối tượng Aigars Plivës (SN 1985, quốc tịch Latvia, cư trú tại một căn hộ ở tòa nhà Precia, 21 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP Thủ Đức) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, qua công tác nắm địa bàn, tháng 4/2023, cơ quan này đã phát hiện đường dây cho vay lãi nặng thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn (do Công ty TNHH Sofi Solutions vận hành và Công ty Digital Credit cùng Công ty Fincap VN thực hiện giải ngân cho vay núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính). Đường dây này cho rất nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh.

Cơ quan điều tra xác định năm 2018, Aigars Plivës (nhân viên của Tập đoàn Sun Finance trụ sở tại Latvia) đến Việt Nam để thành lập, vận hành cho vay thông qua 3 công ty trên. Từ năm 2019 - 2021, Aigars Plivës cho vay qua web "tamo.vn". Đến năm 2021, Aigars Plivës được tập đoàn chỉ đạo điều hành thêm việc cho vay qua "findo.vn".

Để vay tiền, khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web rồi điền thông tin cá nhân, thu nhập, chi tiêu hằng tháng, hình ảnh căn cước. Hệ thống sẽ tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay. Sau khi khoản vay được duyệt, tiền sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản khách hàng…

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân đã thực hiện giao dịch, vay tiền qua hai trang web tamo.vn và findo.vn, hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ 45 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, để phối hợp điều tra làm rõ đường dây cho vay lãi nặng này.