Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O (khí cười)

Công an Thành phố Hà Nội vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN: 1987; HKTT: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC; địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo CATP và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, CATP tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, vô hiệu hóa.

Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O (khí cười)
Một số tang vật thu giữ

Cổng TTĐT Công an TP. Hà Nội cho hay ngày 7/11/2024, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 08 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 02 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.

Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O (khí cười)
Các đối tượng làm việc với Cơ quan Công an

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (SN 1986; HKTT: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (SN 1983; HKTT: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (SN 1986; HKTT: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Prime Centrer, 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên) với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường... Công ty DCMC do Hoàng Bùi Khanh (SN: 1985; HKTT: phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm Giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11/2022; Đặng Huy Hiển làm Giám đốc từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024 và Phạm Minh Giang làm Giám đốc từ tháng 3/2024 đến nay.

Từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.

Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Công ty Royal Gas; trụ sở: Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng; sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1976; HKTT: Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (SN 1984; HKTT: Mộc Châu, Sơn La; là Giám đốc Công ty Royal Gas; hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an và là đối tượng có Lệnh truy nã quốc tế của Cảnh sát Séc về hành vi sản xuất ma túy, chất hướng thần) hoặc bán cho Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở: Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Giá bán khí N2O của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu. Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết khí N2O bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke… phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP xác định: Từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia). Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí N2O nhập khẩu) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc và hợp thực hóa bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với công ty DCMC; số khí còn lại Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài. Đồng thời, trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế; ước tính trong 02 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.

Lợi dụng chính sách mở của pháp luật khai báo nhập khẩu khí N2O là phụ gia thực phẩm, các đối tượng đã tổ chức đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn N2O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong một thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây ra hệ luỵ không nhỏ trong giới trẻ hiện nay. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che dấu, tiêu huỷ tài liệu quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm cao độ, đồng lòng dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệp đồng của các Cục nghiệp vụ và Công an Thành phố đã bóc gỡ, triệt phá, bắt giữ được các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây, chặt đứt nguồn cung cấp khí N2O vào trong nước theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an “bắt cả đường dây, không bắt khúc giữa”, “làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất đã, đang, sẽ có ý định lợi dụng sơ hở trong chính sách pháp luật của nhà nước trong việc nhập khẩu khí N2O để phạm tội nhằm mục đích kinh doanh trái phép khí N2O để kiếm lời bất chính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hơn 1.500 lượt thi “Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến” trong tuần đầu tiên phát động

Hơn 1.500 lượt thi “Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến” trong tuần đầu tiên phát động

Sau 3 ngày diễn ra tuần thi thứ nhất, Cuộc thi “Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến” đã thu hút 220 người dự thi với hơn 1.500 lượt thi.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 27/11/2024 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024.
Vẫn nóng chuyện thuốc lá nhập lậu cuối năm

Vẫn nóng chuyện thuốc lá nhập lậu cuối năm

Thuốc lá lậu vào Việt Nam gây ra những thiệt hại nghiêm trọng không chỉ về kinh tế, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 26/11/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng.
Nóng chuyện pháo lậu cuối năm

Nóng chuyện pháo lậu cuối năm

Đến hẹn lại lên, dịp giáp Tết Nguyên đán 2025 cận kề, các đối tượng trên khắp cả nước lại rục rịch móc nối để mua bán, vận chuyển pháo lậu đến các điểm tập kết và phân phối, bán lẻ cho những người có nhu cầu để kiếm lời… tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Nhóm học sinh lên mạng mua nguyên liệu, tự chế pháo nổ với số lượng lớn

Nhóm học sinh lên mạng mua nguyên liệu, tự chế pháo nổ với số lượng lớn

Nhóm học sinh lên mạng internet đặt mua các nguyên liệu để học cách chế tạo pháo nổ. Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ hơn 800 quả pháo nổ tự chế.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025: Thủ tướng đồng ý nghỉ 9 ngày liên tục

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025: Thủ tướng đồng ý nghỉ 9 ngày liên tục

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8726/VPCP-KGVX ngày 26/11/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025.
Liên tiếp 10 trận động đất xảy ra ở Kon Tum

Liên tiếp 10 trận động đất xảy ra ở Kon Tum

Hôm nay (26/11), tính đến 14h, 10 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Hầu hết là các trận động đất nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận