Nguyễn Hải Huy tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/12/2023, trong lúc tuần tra đảm bảo ANTT, Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành phát hiện Đồng Lê Bảo Duy, sinh năm 1999, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và Huỳnh Tấn Vũ, sinh năm 2007, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong ví của Duy có 37 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả; sau đó, mời 02 đối tượng về trụ sở Công an xã, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh, khai thác Bảo Duy thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội (facebook) tìm hiểu, đặt mua tiền giả của một đối tượng lạ ở Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Căn cứ kết luận giám định và tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Lê Bảo Duy về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Huỳnh Tấn Vũ về tội “Lưu hành tiền giả”.

Điều tra viên đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trương Ngọc Thanh.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 15/01/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Võ Gia Bảo, sinh năm 2006, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Bảo là đối tượng đi cùng với Duy để mua, tiêu thụ tiền giả.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngày 29/3/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Huy và Nguyễn Trương Ngọc Thanh về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Đây là 02 đối tượng đã cung cấp tiền giả cho các bị can trong vụ án.

Như vậy, qua hơn 03 tháng tiến hành các biện pháp điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã cơ bản làm rõ vụ án, khởi tố 05 bị can về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.