Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, cơ quan Công an đã phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tòa tài khoản trên để điều tra, xác minh. Thời gian này, khi phát hiện một đối tượng đến ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản thì cơ quan Công an mời về làm việc. Từ đây, một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng lộ diện…

Thực hiện Mệnh lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp năm 2024 của Giám đốc Công an thành phố, sáng 23/01, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện 01 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên nhằm thực hiện các biện pháp thu thập, cập nhật, xác minh thông tin.

Ngày 11/01, Phòng An ninh mạng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hải Châu) triển khai các biện pháp trinh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là chủ tài khoản ngân hàng nói trên đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi), trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến chi nhánh ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản nên Cơ quan Công an hành triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được 01 người tên “Vũ” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới thành phố Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng trên để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền “bẩn” và hứa trả công 71 triệu đồng. Ngày 11/01/2024, Tôn đến Đà Nẵng và tự xưng mình là “Công an” để liên hệ với Huỳnh Đình Hiếu, yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền “bẩn” trong tài khoản. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị Công an phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với Nguyễn Tấn Tôn (ngoài cùng bên trái).

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định, từ tháng 03/2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội…

Đến ngày 19/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.