Phát hiện đường dây mua bán hàng trăm tài khoản bất hợp pháp

Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, cơ quan Công an đã phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tòa tài khoản trên để điều tra, xác minh. Thời gian này, khi phát hiện một đối tượng đến ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản thì cơ quan Công an mời về làm việc. Từ đây, một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng lộ diện…

Thực hiện Mệnh lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp năm 2024 của Giám đốc Công an thành phố, sáng 23/01, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện 01 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên nhằm thực hiện các biện pháp thu thập, cập nhật, xác minh thông tin.

Ngày 11/01, Phòng An ninh mạng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hải Châu) triển khai các biện pháp trinh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là chủ tài khoản ngân hàng nói trên đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi), trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến chi nhánh ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản nên Cơ quan Công an hành triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được 01 người tên “Vũ” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới thành phố Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng trên để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền “bẩn” và hứa trả công 71 triệu đồng. Ngày 11/01/2024, Tôn đến Đà Nẵng và tự xưng mình là “Công an” để liên hệ với Huỳnh Đình Hiếu, yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền “bẩn” trong tài khoản. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị Công an phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với Nguyễn Tấn Tôn (ngoài cùng bên trái).

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định, từ tháng 03/2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội…

Đến ngày 19/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các vấn đề quan trọng, công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các vấn đề quan trọng, công tác nhân sự

Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 7-10, trong đó có xem xét công tác nhân sự và các nội dung thuộc thẩm quyền.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 về việc đẩy mạnh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.
Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất tại Kon Tum, có trận 4,1 độ

Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất tại Kon Tum, có trận 4,1 độ

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, vào lúc 17h06'44'', tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, một trận động đất có độ lớn 4,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.895 độ vĩ Bắc, 108.191 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra các vụ án được dư luận quan tâm

Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra các vụ án được dư luận quan tâm

Chiều ngày 4/10/2024, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý III năm 2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Ai-len

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Ai-len

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và đầy ý nghĩa với sự tham gia của các Chủ tịch, tổng giám đốc, lãnh đạo 12 tập đoàn lớn nhất Ai-len có quan tâm và có đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào 4 lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, đầy tiềm năng, bao gồm: công nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp – năng lượng, y tế.
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo hoa nổ

Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo hoa nổ

Ngày 2/10/2024, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo hoa nổ.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 01 và 02/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 48. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận