Phát hiện đường dây mua bán hàng trăm tài khoản bất hợp pháp

Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, cơ quan Công an đã phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tòa tài khoản trên để điều tra, xác minh. Thời gian này, khi phát hiện một đối tượng đến ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản thì cơ quan Công an mời về làm việc. Từ đây, một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng lộ diện…

Thực hiện Mệnh lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp năm 2024 của Giám đốc Công an thành phố, sáng 23/01, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện 01 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên nhằm thực hiện các biện pháp thu thập, cập nhật, xác minh thông tin.

Ngày 11/01, Phòng An ninh mạng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hải Châu) triển khai các biện pháp trinh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là chủ tài khoản ngân hàng nói trên đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi), trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến chi nhánh ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản nên Cơ quan Công an hành triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được 01 người tên “Vũ” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới thành phố Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng trên để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền “bẩn” và hứa trả công 71 triệu đồng. Ngày 11/01/2024, Tôn đến Đà Nẵng và tự xưng mình là “Công an” để liên hệ với Huỳnh Đình Hiếu, yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền “bẩn” trong tài khoản. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị Công an phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với Nguyễn Tấn Tôn (ngoài cùng bên trái).

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định, từ tháng 03/2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội…

Đến ngày 19/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng

Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và “rửa tiền”, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh Công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng…
Mua bán tiền chất sản xuất pháo: Cảnh báo trước thềm Tết Ất Tỵ 2025

Mua bán tiền chất sản xuất pháo: Cảnh báo trước thềm Tết Ất Tỵ 2025

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình mua bán các tiền chất dùng để sản xuất pháo nổ sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ luỵ cho cộng động.
Kiểm tra kê khai, niêm yết giá vé máy bay, phương tiện đi lại dịp Tết

Kiểm tra kê khai, niêm yết giá vé máy bay, phương tiện đi lại dịp Tết

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định, đặc biệt là dịp lễ, Tết… để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả dịp Tết Ất Tỵ 2025

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả dịp Tết Ất Tỵ 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo bán điện thoại giá rẻ

Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo bán điện thoại giá rẻ

Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh thành công một chuyên án lớn.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ

Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Tạp chí QLTT trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chính phủ còn 13 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, giảm 12 Tổng cục và 500 Cục

Chính phủ còn 13 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, giảm 12 Tổng cục và 500 Cục

Theo Bộ Nội vụ, dự kiến cơ cấu tổ chức Chính phủ còn 13 bộ, 04 cơ quan ngang bộ (giảm 05 bộ), 05 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 03 cơ quan), giảm 12/13 Tổng cục và tương đương, 500 cục và tương đương thuộc Bộ, thuộc Tổng cục, 177 Vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và tương đương; giảm 190 đơn vị sự nghiêp công lập thuộc Bộ.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận