Phát hiện đường dây mua bán hàng trăm tài khoản bất hợp pháp

Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, cơ quan Công an đã phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tòa tài khoản trên để điều tra, xác minh. Thời gian này, khi phát hiện một đối tượng đến ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản thì cơ quan Công an mời về làm việc. Từ đây, một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng lộ diện…

Thực hiện Mệnh lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp năm 2024 của Giám đốc Công an thành phố, sáng 23/01, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện 01 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên nhằm thực hiện các biện pháp thu thập, cập nhật, xác minh thông tin.

Ngày 11/01, Phòng An ninh mạng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hải Châu) triển khai các biện pháp trinh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là chủ tài khoản ngân hàng nói trên đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi), trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến chi nhánh ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản nên Cơ quan Công an hành triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được 01 người tên “Vũ” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới thành phố Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng trên để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền “bẩn” và hứa trả công 71 triệu đồng. Ngày 11/01/2024, Tôn đến Đà Nẵng và tự xưng mình là “Công an” để liên hệ với Huỳnh Đình Hiếu, yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền “bẩn” trong tài khoản. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị Công an phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với Nguyễn Tấn Tôn (ngoài cùng bên trái).

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định, từ tháng 03/2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội…

Đến ngày 19/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Phá chuyên án, thu giữ số ma túy dạng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng

Phá chuyên án, thu giữ số ma túy dạng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng

03 kg ma túy đá và 12.000 viên thuốc lắc là số lượng tang vật thu giữ được trong chuyên án mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan triệt phá.
Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Dự kiến tổng thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội là 26 ngày; khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và tiến hành theo 2 đợt.
Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

Đây là lần thứ 6 tỉnh Quảng ninh đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ, ngành phối hợp đẩy mạnh quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ, ngành phối hợp đẩy mạnh quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước vừa có các văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook của tập đoàn Apple

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook của tập đoàn Apple

Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi cho dân đi lại dịp 30/4-1/5

Đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi cho dân đi lại dịp 30/4-1/5

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản triển khai Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 32

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 32

Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc vào chiều 15/4 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc