Têm 47 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 02/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước triệt xóa, đến nay, qua 02 giai đoạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 02/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng bị khởi tố điều tra giai đoạn 2 chuyên án.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 01 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 nghìn tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5 nghìn tỷ đồng.

Điều tra giai đoạn 1 vụ án đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; “Rửa tiền”. Tiếp đó, quá trình điều tra, ngày 27/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 02 bị can liên quan. Tổng cộng, đến nay đã có 103 bị can bị khởi tố.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sáng nay (22/10), Quốc hội đã tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.
Thông cáo báo chí số 1, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 1, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Chiều 21/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Lương Cường bằng hình thức biểu quyết điện tử.
Gian lận trên môi trường thương mại điện tử “Muôn hình vạn trạng”

Gian lận trên môi trường thương mại điện tử “Muôn hình vạn trạng”

Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được rao bán tràn lan trên mạng internet, trên các nền tảng giao dịch trực tuyến đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.
Hà Nội sẽ rà soát các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Hà Nội sẽ rà soát các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Từ 28/10 đến 15/11, Thành phố Hà Nội sẽ điều tra, rà soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
Hàng loạt vụ việc bán hàng giả trên không gian mạng bị phát hiện, xử lý

Hàng loạt vụ việc bán hàng giả trên không gian mạng bị phát hiện, xử lý

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các tài khoản bán hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng, trong đó, nhiều vụ việc có số lượng hàng hóa vi phạm lớn đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục xử lý theo pháp luật.
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 21/10 đến sáng ngày 30/11

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 21/10 đến sáng ngày 30/11

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào sáng mai (21/10) theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề KT-XH và một số vấn đề quan trọng khác.
Nghe cuộc gọi lạ, người phụ nữ mất 3 tỷ đồng trong tài khoản

Nghe cuộc gọi lạ, người phụ nữ mất 3 tỷ đồng trong tài khoản

Công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo.
Lực lượng QLTT liên tục phát hiện các vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Lực lượng QLTT liên tục phát hiện các vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Mặc dù hình phạt cho các hành vi liên quan đến thuốc lá lậu là rất nặng, nhưng biên độ lợi nhuận lên đến 400 - 500% nên tình trạng buôn lậu mặt hàng này liên tục tái diễn. Trong tháng 10/2024, lực lượng QLTT liên tục phát hiện các vụ vi phạm lớn liên quan đến thuốc lá lậu.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận