Têm 47 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 02/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước triệt xóa, đến nay, qua 02 giai đoạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 02/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng bị khởi tố điều tra giai đoạn 2 chuyên án.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 01 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 nghìn tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5 nghìn tỷ đồng.

Điều tra giai đoạn 1 vụ án đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; “Rửa tiền”. Tiếp đó, quá trình điều tra, ngày 27/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 02 bị can liên quan. Tổng cộng, đến nay đã có 103 bị can bị khởi tố.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Kiểm soát hàng giả trên không gian mạng: lực lượng QLTT "siết chặt vòng vây"

Kiểm soát hàng giả trên không gian mạng: lực lượng QLTT "siết chặt vòng vây"

Tổng cục QLTT cho biết, trong thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục rà soát, siết chặt kiểm soát hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử.
Tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm trên môi trường thương mại điện tử

Tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm trên môi trường thương mại điện tử

Chống hàng giả trên thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trong thời gian tới.
Liên tục phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc lá lậu

Liên tục phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc lá lậu

Bất chấp công tác phòng, chống buôn lậu của các lực lượng chức năng, thuốc lá điếu vẫn là một trong những mặt hàng được buôn lậu nhiều nhất do mức siêu lợi nhuận và việc vận chuyển dễ dàng.
Phú Yên: Tạm giữ hơn 4.000 chai bia Heniken, BeerLao không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Phú Yên: Tạm giữ hơn 4.000 chai bia Heniken, BeerLao không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Phú Yên phối hợp cùng với Công an tỉnh kiểm tra phát hiện bia chai các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng và ngăn ngừa sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 14/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 12-14/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lý Cường

Sáng 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường đang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN

Chiều 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận