Têm 47 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 02/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước triệt xóa, đến nay, qua 02 giai đoạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 02/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng bị khởi tố điều tra giai đoạn 2 chuyên án.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 01 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 nghìn tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5 nghìn tỷ đồng.

Điều tra giai đoạn 1 vụ án đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; “Rửa tiền”. Tiếp đó, quá trình điều tra, ngày 27/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 02 bị can liên quan. Tổng cộng, đến nay đã có 103 bị can bị khởi tố.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.
Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất tại Kon Tum, có trận 4,1 độ

Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất tại Kon Tum, có trận 4,1 độ

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, vào lúc 17h06'44'', tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, một trận động đất có độ lớn 4,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.895 độ vĩ Bắc, 108.191 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra các vụ án được dư luận quan tâm

Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra các vụ án được dư luận quan tâm

Chiều ngày 4/10/2024, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý III năm 2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Ai-len

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Ai-len

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và đầy ý nghĩa với sự tham gia của các Chủ tịch, tổng giám đốc, lãnh đạo 12 tập đoàn lớn nhất Ai-len có quan tâm và có đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào 4 lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, đầy tiềm năng, bao gồm: công nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp – năng lượng, y tế.
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo hoa nổ

Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo hoa nổ

Ngày 2/10/2024, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo hoa nổ.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 01 và 02/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 48. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Tăng cường kiểm tra, phòng chống vận chuyển, nhập lậu lợn qua biên giới Tây Nam

Tăng cường kiểm tra, phòng chống vận chuyển, nhập lậu lợn qua biên giới Tây Nam

Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm phòng chống vận chuyển trái phép lợn qua biên giới Tây Nam.
Ứng phó lũ trên sông Thao, sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái

Ứng phó lũ trên sông Thao, sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa có công điện gửi UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và các đơn vị liên quan về việc ứng phó với lũ trên sông Thao và nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận