Qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực chống buôn lậu, CATP Hồ Chí Minh phát hiện băng nhóm tội phạm do đối tượng Ngô Tấn Đạt (sinh năm: 1981; chỗ ở hiện nay: phường 6, Quận 10) cầm đầu; hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh qua tuyến đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác.

Ngày 26/10/2023, CATP Hồ Chí Minh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giang (sinh năm: 1986; chỗ ở hiện nay: Chung cư Tara, số 1A, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, Quận 8) khi đang vận chuyển hàng vào kho tại số 157 Hưng Phú, phường 8, Quận 8. Khám xét khẩn cấp kho hàng trên, CATP phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động, 03 máy tính bảng, 01 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và nhiều tài liệu có liên quan.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Giang về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của đối tượng Ngô Tấn Đạt, CATP đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng tháng 12/2021, đối tượng Ngô Tấn Đạt đã móc nối với đối tượng sinh sống tại Campuchia hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Các đối tượng ở Campuchia có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam; sau đó, thuê vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TP Hồ Chí Minh giao cho đối tượng Ngô Tấn Đạt tiêu thụ. Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng ở Campuchia để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Đạt.

Bước đầu CATP đã tiến hành khám xét khẩn cấp 04 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng, gồm: Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, khẩn trương truy xét đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội “Buôn lậu” của các đối tượng để xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.