Triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và đấu tranh với băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

* Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu thập thông tin người mua bán vàng miếng

Kết quả điều tra thể hiện: Từ khoảng cuối năm 2022, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi) và Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh câu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài.

Yên và Nghĩa đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia, hưởng lợi số tiền hàng tỷ đồng, trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm. Trong đó có Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Ngô Xuân Phương (28 tuổi), cư trú thành phố Hà Nội cầm đầu.

Các đối tượng Phương, Tuấn Anh, Hoa.

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25 nghìn tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ 04 xe ô tô, 02 xe mô tô, 02 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Đã khởi tố, tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Yên, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa và Ngô Xuân Phương về các tội mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy

Kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy

Tại Công văn số 296/VPCP-KGVX ngày 10/1/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long có ý kiến chỉ đạo về kiểm soát nhập khẩu thuốc Spravato và hạt cây có chứa chất ma túy.
Khởi tố các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo hoa nổ

Khởi tố các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo hoa nổ

Vào thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.
Bắt thêm một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Bắt thêm một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 7/01/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang đối tượng Lâm Thị Tươi (sinh năm 1978, ở Sóc Trăng) đang vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Ngăn chặn gần 3,3 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tuồn ra thị trường

Ngăn chặn gần 3,3 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tuồn ra thị trường

Chủ cơ sở khai nhận thu mua số hàng này trôi nổi trên thị trường về bán lại cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn lân cận. Điều đáng nói nhiều trong số hàng hoá nêu trên đã biến đổi màu và bốc mùi khó chịu; tiểm ẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 kg pháo nổ trái phép

Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 kg pháo nổ trái phép

Ngày 7/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thế Duyệt (SN 1989, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.
Bắt giữ gần 1 tấn hàng giả các nhãn hiệu Omo, Aba, Knorr

Bắt giữ gần 1 tấn hàng giả các nhãn hiệu Omo, Aba, Knorr

Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn hàng hóa nghi làm giả bột giặt, hạt nêm của các hãng nổi tiếng như: Omo, Aba, Knorr, Vi Dân…
Thu giữ, tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm bẩn

Thu giữ, tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm bẩn

Đội Quản lý thị trường số 10, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có dấu hiệu vi phạm về pháp luật an toàn thực phẩm…
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về "tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" chủ trì Phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận