* Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ở huyện Thọ Xuân) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tạm giữ hình sự các đối tượng: Bùi Văn Toàn (sinh năm 1994, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); Đinh Hữu Ngọc (sinh năm 1998, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thế Thành (sinh năm 1982, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cuối tháng 12/2023, các trinh sát phát hiện một đối tượng tên Nguyễn Tuấn Anh (ở huyện Thọ Xuân) đem bán chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vinfat cho Bùi Văn Toàn (ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) với giá 130 triệu đồng. Đây là chiếc xe Nguyễn Tuấn Anh thuê từ một Công ty cho thuê xe tự lái trên địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Do chiếc xe này đang thế chấp trong ngân hàng, giấy đăng ký xe chỉ là giấy phô tô, nên khi bán chiếc xe này cho người khác, Bùi Văn Toàn đã lên mạng xã hội móc nối với các đối tượng làm giả giấy tờ để làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng sử dụng cho việc bán chiếc xe nói trên.

4 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ để mua bán xe không rõ nguồn gốc bị bắt giữ cùng tang vật.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Văn Toàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án. Từ đây, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên làm giấy tờ giả để mua bán xe không rõ nguồn gốc hoặc xe đang thế chấp ngân hàng với thủ đoạn tinh vi do Đinh Hữu Ngọc (ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thế Thành (ở quận Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu.

Khám xét nơi ở của 04 đối tượng này, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, con dấu, hồ sơ để làm giả các giấy tờ xe ô tô mà chủ yếu là các giấy biên nhận thế chấp ngân hàng và các giấy kiểm định xe.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thành lập hội nhóm “Hội mua bán xe ngân” trên mạng xã hội để thực hiện việc giao dịch mua bán các loại xe ô tô “Ngân” (đây là xe đã thế chấp giấy tờ, đăng ký xe tại ngân hàng, một thời gian sau chủ xe không trả nợ theo hợp đồng thế chấp nữa mà mang xe đi bán). Các loại xe ô tô này không có giấy tờ gốc nên chỉ bán với giá khoảng 1/3 so với giá thị trường. Các đối tượng đã làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng để sử dụng đi kiểm định (không có giấy biên nhận thế chấp ngân hàng còn thời hạn không thể kiểm định cho xe ô tô) và dùng cho việc mua bán xe.

Chỉ tính từ cuối tháng 12/2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã làm giấy tờ giả để mua bán hàng trăm xe ô tô của các đối tượng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Bình Định, Nghệ An, Hưng Yên, TP. Hà Nội, Thanh Hóa… trị giá trên 50 tỷ đồng.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo: Khi mua xe ô tô đã qua sử dụng, người mua xe cần chú ý xác định tính pháp lý của chiếc xe cần mua như: Nguồn gốc, giấy tờ xe… liệu có đang cầm cố ngân hàng, hay tranh chấp, giấy tờ có chuẩn theo xe hay không. Đừng chủ quan, ham rẻ mà mua phải xe không bảo đảm tính pháp lý, tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.