Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đầu tư “sàn BO”

Trong các ngày từ 13 - 19/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net.

Thời gian gần đây rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành khác đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng. Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 02 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 thuộc địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ: Để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi. Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và đối tượng Trần Văn Đức.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và đối tượng Trần Văn Đức.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác. Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ, và những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Phương Nam (sinh năm 1997, trú tại xã Quảng Tú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội); Dương Trung Hoài (sinh năm 2004, trú tại xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn); Cao Văn Thế (sinh năm 2006) và Cao Thanh Lâm (sinh năm 2004, cùng trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Hoàng Thị Nhẫn (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang); Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2001, trú tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Lò Văn Viên (sinh năm 2003, trú tại xóm Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Lê Thị Thương (sinh năm 2008, trú tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Hạng Thị Bích Phượng (sinh năm 2007, trú tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang); Trần Văn Đức (sinh năm 1994, trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Thuần (sinh năm 2002, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Trần Kim Mạo (sinh năm 2000, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo.
Các đối tượng trong nhóm lừa đảo.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ. Vậy ai là nạn nhân của nhóm tội phạm trên hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn qua số điện thoại Điều tra viên: Nông Văn Toán (SĐT: 0984471666), Hà Văn Đào (SĐT: 0983152999).

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ứng phó lũ trên sông Thao, sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái

Ứng phó lũ trên sông Thao, sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa có công điện gửi UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và các đơn vị liên quan về việc ứng phó với lũ trên sông Thao và nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái.
Phạt hai doanh nghiệp dùng tên định danh phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác

Phạt hai doanh nghiệp dùng tên định danh phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác

Thanh tra Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp vì đã thực hiện các hành vi sai phạm như: Phát tán tin nhắn rác; gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo; gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.
Trình Quốc hội thông qua chủ trương Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại kỳ họp thứ 8

Trình Quốc hội thông qua chủ trương Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại kỳ họp thứ 8

Ngày 30/9/2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 441/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
Xây dựng cầu Phong Châu mới theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp

Xây dựng cầu Phong Châu mới theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp

Ngày 30/9/2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7002/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai ngay flycam phát hiện nguy cơ sạt lở

Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai ngay flycam phát hiện nguy cơ sạt lở

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 101/CĐ-TTg ngày 30/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Hà Giang và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2024

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2024

Trong tháng 10/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công; Quy định về hành nghề công tác xã hội...
Xử phạt công ty đăng tải thông tin “Quả báo làng Nủ Lào Cai”

Xử phạt công ty đăng tải thông tin “Quả báo làng Nủ Lào Cai”

Vừa qua, tình hình lũ lụt và cơn bão số 3 có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Nhiều người chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội dẫn đến gây bức xúc dư luận.
Liên tiếp phát hiện, bắt quả tang đối tượng sử dụng, mua bán “khí cười” với số lượng lớn

Liên tiếp phát hiện, bắt quả tang đối tượng sử dụng, mua bán “khí cười” với số lượng lớn

Chỉ trong ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an các địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý 02 vụ việc liên quan đến sử dụng, tàng trữ, mua bán “khí cười” với số lượng lớn.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận