Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 10 sim thẻ, 21 tài khoản ngân hàng cùng 200 triệu đồng tiền mặt, tất cả đều liên quan trực tiếp đến các hành vi phạm tội.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là thông qua mạng xã hội, nhóm các đối tượng lừa đảo (là người Việt) tại Campuchia đã thành lập các tài khoản Facebook, Zalo và rao mua bán xe máy nhập khẩu giá rẻ trên không gian mạng. Sau đó, móc nối với số đối tượng người Thanh Hoá và Hưng Yên nhằm vào số người dân nhẹ dạ cả tin, nhất là số thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi thích thể hiện có nhu cầu mua xe máy nhập khẩu giá rẻ để lừa đảo.

Khi người mua nhắn tin, bình luận vào các bài viết trên các tài khoản Facebook, Zalo lừa đảo do chúng lập ra, các đối tượng sẽ sử dụng nhiều số điện thoại rác để kết bạn Zalo, sau đó gửi các thông tin, hình ảnh về các cửa hàng mua bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ tại một số tỉnh thành trên cả nước (hình ảnh đã được cắt ghép, chỉnh sửa) để người mua tin tưởng cửa hàng và chủ cửa hàng là có thật, các đối tượng sẽ yêu cầu người mua đặt cọc tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng (tùy vào giá trị của xe máy, ô tô).

Sau khi người mua đã chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng còn giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, gọi điện cho người mua để kiểm tra các thông tin cá nhân và loại xe mà người mua đã đặt mua, đồng thời yêu cầu người mua tiếp tục chuyển thêm tiền để làm giấy tờ và biển số xe. Sau khi người mua chuyển thêm tiền, bọn chúng đã chặn mọi liên lạc.

Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được, Công an huyện Thường Xuân đã thành lập 8 tổ công tác, phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên và Công an huyện Nga Sơn bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng: Mai Nhữ Minh, sinh năm 1998 trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá và Phan Văn Hiệp, sinh năm 1986 trú tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, triệu tập để làm việc đối với 6 đối tượng khác ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá để làm rõ hành vi thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản Ngân hàng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Nhữ Minh và Phan Văn Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng thêm các hành vi “Rửa tiền” và “Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản Ngân hàng” đối với các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.