Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Cụ thể, người bị hại là chị T.T.T. (SN 1992, trú Nghệ An). Chị bị một đối tượng quen qua mạng lừa số tiền 500 triệu đồng.

Theo trình bày của chị T., sau hôn nhân đổ vỡ đã sang Đài Loan để xuất khẩu lao động. Sau 5 năm vất vả, người phụ nữ này tích góp được 500 triệu đồng.

Vào tháng 2/2024, qua mạng xã hội, người phụ nữ này có làm quen một người đàn ông tên Quyền Long đã đứng tuổi. Cũng giống hoàn cảnh của chị T., người này đã ly hôn vợ và đang làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội.

Khoảng 2 tuần nói chuyện, người đàn ông này tỏ ra quan tâm, hỏi thăm thường xuyên khiến chị T. dần có tình cảm. Sau đó, người đàn ông tên Long cho biết mình sẽ sang Ma Cao công tác vì công ty của mình hợp tác với một casino ở nước này trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến. "Khi qua bên đó, anh này thường xuyên gửi ảnh đang làm việc, vui chơi ở những địa điểm xa hoa" – chị T. kể.

Ít ngày sau, người này nói với chị T. do mình là người được trực tiếp cài phần mềm cho một trò chơi nên biết số ngày có tỷ lệ thắng cược 100%. Vì là người của công ty, không được phép chơi nên người nhờ chị T. sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản chơi hộ mình. "Làm theo hướng dẫn của Long thì tỷ lệ thắng luôn 100% và số tiền trong tài khoản game này rất lớn" – chị T. nói.

Sau khi thắng nhiều ván, người đàn ông này nhờ chị T. chuyển tiền trong tài khoản game sang tài khoản ngân hàng cho mình. Mỗi lần chuyển thành công, người này đều chụp màn hình gửi sang cho chị T.

Khi chị T. tin tưởng, Long đã nói chị T. lập tài khoản để chơi. Tuy nhiều lần từ chối nhưng do lời nói ngon ngọt của đối tượng "kiếm thêm đồng tiền để trang trải và nuôi con" khiến nạn nhân sập bẫy.

Chị T. đã nạp 50 triệu đồng theo hướng dẫn của Long. Số tiền lãi và thưởng trong lần đầu tiên thu về trong tài khoản ngân hàng là 60 triệu đồng. Lần 2 chị nộp số tiền 100 triệu đồng và rút về được 120 triệu đồng.

Sau 2 lần rút thành công, Long thủ thỉ "lần sau nạp thì nạp nhiều hơn và đừng rút vội vì sẽ được nhận thưởng cao hơn và có lãi suất 2%/ngày".

Khi nạn nhân nộp 500 triệu đồng vào tài khoản thì Long thông báo số tiền quy đổi từ game (thưởng và lãi) lên đến 3 tỷ đồng. "Lần này tôi định về Việt Nam nên quyết định rút tiền từ tài khoản game. Đặt lệnh xong gần một ngày tôi cũng không thấy tiền về tài khoản ngân hàng. Gọi điện cho nhân viên chăm sóc khách hành trên địa chỉ Website của game thì họ cho biết tiền lãi và thưởng cao hơn gốc nên phải chịu mất tiền thuế 25%. Phía casino sẽ chịu 10%. Còn tôi phải thanh toán 15% tương đương 330 triệu đồng cho hệ thống. Tôi gọi cho Long vì không còn khả năng vay tiền để nộp thuế cho hệ thống", chị T. trình bày.

Lúc này hệ thống yêu cầu 3 ngày sau phải nộp thuế nếu không thì mỗi ngày tài khoản sẽ bị trừ 20% tổng số tiền có trong tài khoản. Nhưng lúc này chị T. không xoay ra số tiền lớn như vậy.

Thời điểm này, chị T. mới ngờ ngợ đây là đường dây lừa đảo. Chị bắt đầu rà soát lại các hình ảnh của "người tình" và dần phát hiện ra nhiều hình ảnh bất thường như hình ảnh vé máy bay của Long có dấu hiệu cắt ghép chữ. Rồi chị nghĩ lại các video gọi qua mạng đều không khớp từ giọng nói đến hình ảnh.

Sau đó, chị liên lạc với "người tình" nhưng đều không thấy hồi âm. Mất trắng số tiền 500 triệu đồng cực khổ 5 năm mới có được, chị T. vay tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Sau đó, chị T. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.