Đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ buôn lậu, làm xăng giả trị giá 2.800 tỷ đồng

Sau 12 tháng khởi tố vụ án, thực hiện công tác điều tra chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan trong vụ án.
Ninh Thuận siết chặt công tác quản lý kinh doanh xăng dầu và gas Công ty TNHH Hà Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị điều tra về buôn lậu xăng dầu Phát hiện 01 cây xăng ở An Giang tháo dỡ niêm phong, kẹp chì

Các bị can gồm: Phan Thanh Hữu (65 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng 71 đồng phạm bị khởi tố về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Tháng 9/2019, Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc doanh nghiệp để lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06,07, 08, 09, với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Hữu quen biết Viễn từ năm 1990 khi cùng làm ở công ty thủy sản. Hữu biết Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng thực hiện hành buôn lậu xăng.

Đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ buôn lậu, làm xăng giả trị giá 2.800 tỷ đồng
Đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ buôn lậu, làm xăng giả trị giá 2.800 tỷ đồng

Sau đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Tiếp đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia. Đến khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak (Singapore) liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi 2 tàu này nhận hàng xong về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.

Trong quá trình thực hiện mua bán xăng lậu, do xăng có màu trắng, trong khi thị trường tiêu thụ xăng trong nước có màu vàng nhạt, do đó, để không bị phát hiện và thuận lợi trong tiêu thụ, Hữu sử dụng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt để giống xăng trong nước. Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Từ đây xăng lậu tiếp tục được bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, khi nhận thông tin lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan đang triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, Hữu và đàn em nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, Đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Theo đó, Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố 73 bị can về tội buôn lậu và 1 bị can tội nhận hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam 2 sỹ quan Học viện Quân y liên quan đến vụ án Việt Á

Khởi tố, bắt tạm giam 2 sỹ quan Học viện Quân y liên quan đến vụ án Việt Á

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Học viện Quân y liên quan vụ kit xét nghiệm COVID-19- Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng tá Hồ Anh Sơn - phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự - và đại tá Nguyễn Văn Hiệu - trưởng phòng trang bị, vật tư - thuộc Học viện Quân y để điều tra sai phạm.
"Thay tên đổi họ", Công ty Maroc tiếp tục lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam

"Thay tên đổi họ", Công ty Maroc tiếp tục lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam

Một doanh nghiệp tại Maroc đã từng lừa đảo doanh nghiệp xuất khẩu đồ uống của Việt Nam, giờ lại tiếp tục lừa đảo một doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhựa nguyên liệu của Việt Nam bằng cách “thay tên đổi họ”.
Ma trận kit test, thuốc điều trị Covid-19

Ma trận kit test, thuốc điều trị Covid-19

Trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đã liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển, kinh doanh các thiết bị vật tư y tế và thuốc khám chữa bệnh Covid 19 vi phạm, trong đó nổi bật là: kit test, thuốc điều trị covid 19 nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3 đơn vị đươc cấp phép sản xuất thuốc điều trị covid-19

3 đơn vị đươc cấp phép sản xuất thuốc điều trị covid-19

Ngày 17/2, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất; thuốc Molravir 400mg của Công ty CP dược phẩm Boston Việt Nam và Movinavir của Công ty CP dược phẩm Mekorpha.
Sản phẩm của Acecook Việt Nam tiếp tục bị cảnh báo ở châu Âu

Sản phẩm của Acecook Việt Nam tiếp tục bị cảnh báo ở châu Âu

Acecook Việt Nam cho biết đã nhận được cảnh báo của Hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm "Đệ nhất mì gia" hương vị bò viên rau thơm do có hàm lượng 2-CE vượt mức quy định của châu Âu.
Có dấu hiệu 'thổi giá' thiết bị robot phẫu thuật ở Bệnh viện Thanh Nhàn

Có dấu hiệu 'thổi giá' thiết bị robot phẫu thuật ở Bệnh viện Thanh Nhàn

Mới đây Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị điều tra 7 vụ mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu sai phạm hình sự tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, trong đó, việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP.Hà Nội (BQLDA) cũng có dấu hiệu sai phạm.
Hơn 14.500 chai nước hoa “4 không” và câu truyện phá án trên MMO

Hơn 14.500 chai nước hoa “4 không” và câu truyện phá án trên MMO

Hơn 14.563 chai nước hoa không rõ nguồn gốc với trị giá tang vật vi phạm lên tới 1.447.410.000 đồng bị lực lượng QLTT Thái Nguyên phát hiện và xử lý là một trong những vụ việc lớn nhất về quy mô và ngành hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ trước tới nay.
Xem thêm