Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có khuyến cáo thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, bằng chiêu trò kêu gọi đầu tư tài chính, mà đối tượng xấu sử dụng hình ảnh “đẹp long lanh” trên mạng xã hội để “thả thính”.

Tháng 3/2024, chị N.T.H, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long được 1 đối tượng thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, với hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, ngoại hình đẹp, trẻ trung, nhắn tin làm quen. Sau khi có được lòng tin, tình cảm đối tượng tiếp tục dụ dỗ chị H tham gia sàn đầu tư tài chính qua mạng trên trang web investmment.com và bảo chị H đây là trang web đầu tư nhanh, chỉ cần nạp tiền và làm theo hướng dẫn thì sẽ có lợi nhuận rất cao.

Ngày 23-3, theo hướng dẫn của đối tượng, chị H đã truy cập đường link https://investmment.com/pages/common/login? scode=143616, đăng ký tham gia, chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp và được hưởng tiền lãi là 2,5 triệu đồng, chuyển trả lại ngay vào tài khoản của chị H.

Những ngày tiếp theo, từ 25/3 đến 27/3, chị H đã liên tiếp chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản mà đối tượng cung cấp, tổng số gần 2,4 tỷ đồng và được hưởng lãi là số tiền USD… ảo trên sàn giao dịch investmment.com.

Tuy nhiên khi chị H thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng thì không được. Chị H hỏi thì đối tượng, thì được hồi đáp muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện nạp thêm 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục giải ngân. Không chút nghi ngờ, chị H làm theo lời đối tượng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị vẫn không rút được tiền. Đến lúc ấy, chị H. mới biết đã bị lừa.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng với phương thức tương tự như trên, chị H.T.T, trú tại thành phố Hạ Long, đã bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.

Thủ đoạn chung là các đối tượng lừa đảo tìm hiểu và tiếp cận “mục tiêu” thông qua các kênh mạng xã hội, trang web hẹn hò hoặc diễn đàn. Sau đó, chúng sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình đẹp và lôi cuốn; tạo mối quan hệ tình cảm giả với nạn nhân bằng cách sử dụng các chiêu trò như tán tỉnh, chia sẻ câu chuyện cảm động hoặc đưa ra lời hứa.

Sau khi đã có được lòng tin của nạn nhân, chúng tiến hành dụ dỗ, lôi kéo tham gia các sàn, trang web đầu tư tài chính, chứng khoán với hứa hẹn về mức lợi nhuận thu được rất cao.

Ban đầu, khi nạn nhân mới nạp số tiền nhỏ, chúng trả lãi đầy đủ. Sau đó, khi nạn nhân đã tin tưởng và đầu tư số tiền lớn, các đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt.